重庆经侦严打涉虚拟货币黑灰产，紧盯OYi欧e平台比特币（BTC）非法交易

近年来,电信网络诈骗、非法集资、网络赌博等违法犯罪不断变换手法，不少不法分子盯上虚拟货币的匿名性、跨境流通属性，将其作为赃款清洗、资产转移的工具，以OYi（欧易，市场俗称欧e）为代表的境外虚拟货币交易平台，也成为比特币（BTC）非法交易的主要温床，针对这一犯罪新态势，重庆公安经侦部门始终保持高压打击态势，近年接连破获多起涉OYi欧e平台比特币交易的洗钱、非法金融案件，全力筑牢金融安全防线。

我国监管部门早已明确：虚拟货币不是法定货币，不具有与法定货币等同的法律地位，任何虚拟货币代币发行融资、交易兑换都属于非法金融活动，不受法律保护，但仍有不法分子绕过监管，通过翻墙工具使用境外的OYi欧e平台，以比特币为载体完成黑钱洗白——比特币流动性强、市值规模大，加上OYi欧e平台不受境内监管，成为不法分子眼中逃避追踪的“理想通道”：上游犯罪得手后，会将赃款拆分转给下级“跑分”团伙，再由团伙成员在OYi欧e买入比特币，转到不法分子的境外地址完成套现，整个过程难以追踪，成为很多大案要案赃款转移的核心环节。

仅2023年,重庆江北经侦就打掉一个特大涉诈洗钱团伙，该团伙专门招募“卡农”收购个人支付账号，长期通过OYi欧e平台买卖比特币为上游电诈集团转移赃款，半年内累计交易比特币超1.1万枚，涉案金额达3.2亿元，警方最终抓获核心成员12名，冻结涉案虚拟资产、银行资金合计近5000万元，彻底斩断了这条横跨多省的涉虚拟货币洗钱通道，据重庆经侦部门通报，近两年来全市已破获20余起涉OYi欧e平台比特币交易的犯罪案件，打掉洗钱、非法交易团伙17个，累计抓获犯罪嫌疑人110余名，涉案总金额超过20亿元。

重庆经侦民警也提醒广大群众：参与虚拟货币交易本身就不受法律保护，一旦遭遇平台跑路、诈骗，个人财产无法获得法律保障；更不要轻信“高佣转币”“兼职跑分”的诱惑，帮他人在OYi欧e等平台买卖比特币，本质就是帮助上游犯罪洗钱，一旦案发将涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪、洗钱罪，需要承担刑事责任。

下一步,重庆经侦部门将持续紧盯涉虚拟货币违法犯罪新动向，重点打击利用OYi欧e等境外平台交易比特币转移赃款、开展非法金融活动的黑灰产，也呼吁群众自觉远离各类虚拟货币非法交易，主动举报相关违法线索，共同维护安全稳定的金融秩序。