TP钱包转账到欧易（OYI）交易所，这种行为犯法吗？

不少持有虚拟货币的用户，习惯用去中心化TP钱包存储资产，需要交易变现时，会把代币转账到欧易（用户常误写为OYI）这类中心化交易所，很多人会疑问：这种操作是否违法？本文结合我国监管规则和司法实践,给大家梳理清楚。

首先需要明确我国对虚拟货币活动的监管定调：央行等多部门多次公开发文，明确虚拟货币不是法定货币，不具备和法定货币等同的法律地位，所有虚拟货币兑换、交易、代币融资等业务都属于非法金融活动,境外虚拟货币交易所向境内居民提供服务也被明确认定为违规。

具体到“TP钱包转币到欧易”是否犯法，需要分情况判断： 如果只是个人将自有少量虚拟货币，从自己的TP钱包转到本人控制的交易所账户，没有其他违法目的，目前司法实践中不会直接认定为刑事犯罪，但要明确：整个交易行为本身不受法律保护，一旦出现平台跑路、资产被盗、交易亏损，所有损失只能由个人自行承担,不会得到法律保障。

如果转账本身带有违法属性，就肯定属于违法行为，甚至会构成刑事犯罪： 第一，如果你转账的虚拟货币来自诈骗、赌博、非法集资等违法犯罪所得，转到交易所套现洗白，这种行为会构成洗钱罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪，需要承担刑事责任； 第二，如果你是帮他人“走账跑分”，帮他人从TP钱包转币到交易所赚取手续费，无论你是否明确知晓资金来源，都极大概率会被认定为帮助信息网络犯罪活动罪，已有大量类似判例，参与者被判处有期徒刑并处罚金； 第三，如果通过拆分转账的方式，借助虚拟货币转移资产出境逃避外汇监管，还会涉嫌非法买卖外汇、逃汇等违法犯罪。

最后需要提醒：欧易这类境外虚拟货币交易所本身就不被我国允许开展面向境内用户的业务，网上很多所谓的下载链接还暗藏木马病毒，不仅交易不受保护，还可能遭遇个人信息泄露、资金诈骗等风险。

单纯个人转移自有虚拟货币一般不构成犯罪，但整个虚拟货币交易本身就是我国禁止的非法金融活动，只要涉及涉赃转账、帮人走账，必然属于违法犯罪行为，建议大家远离虚拟货币交易,避免财产损失和法律风险。