违规使用OYI类不合规Web3钱包涉违法 多名涉事人员已被警方依法查处

近年来,随着Web3概念被炒作升温，不少未取得我国相关金融资质的虚拟货币钱包开始通过地下社交渠道违规推广，OYI就是其中较为常见的一款匿名Web3钱包，这类钱包因匿名性强、监管难追踪的特点，往往被不法分子用于虚拟货币非法交易、电信诈骗赃款转移、网络赌博洗钱等违法犯罪活动，近期多地警方已经查处多起涉此类钱包的违法案件，多名参与相关活动的人员已经被警方依法处置。

很多普通参与者对这类钱包的违法性认识不足,不少人是在兼职群、聊天平台看到“帮转币赚佣金”“躺赚手续费”的广告，就轻易点击陌生链接下载OYI钱包，甚至将自己实名认证的钱包地址出租、出借给不法分子使用，殊不知这种行为已经触碰了法律红线，今年上半年，江苏某地警方破获一起利用虚拟货币钱包洗钱的跑分案件，当场抓获12名涉案人员：该团伙就是通过推广OYI Web3钱包招揽普通参与者做“跑分客”，为上游电信网络诈骗集团转移赃款，累计涉案金额超过2000万元，落网人员中既有组织犯罪的核心组织者，也有仅仅帮忙提供钱包收转资金赚零花钱的普通参与者，均因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被警方采取刑事强制措施。

我国监管部门多次明确公告：虚拟货币不是法定货币，不具有与法定货币等同的法律地位，任何虚拟货币交易炒作、相关金融服务活动都属于非法金融活动，不受法律保护，OYI这类面向国内用户提供虚拟货币存储、交易服务的Web3钱包，本身就属于违规产品，若利用其参与转移赃款、洗钱等违法犯罪活动，警方必然会依法查处。

在此也提醒广大群众：要提高法律意识和防范意识，不要随意点击陌生链接下载来历不明的Web3钱包，不要参与任何虚拟货币相关投机交易，更不要为了一点小额获利出租出借自己的钱包、支付账户，避免沦为不法分子实施犯罪的工具，一旦发现此类违规推广，要及时向公安机关举报，维护自身合法权益。