PlusToken特大传销案警示录，江苏警方破获以太坊最多用户资金盘骗局

在数字货币发展史上,PlusToken案是一个绕不开的名字，这个曾号称拥有“最多用户”的加密货币钱包项目，最终被江苏盐城警方成功破获，成为迄今涉案金额最大、参与人数最多的虚拟货币传销案件之一，回顾这一案件，对于广大投资者具有重要的警示意义。

PlusToken的崛起与骗局本质

PlusToken于2018年5月上线,自称是来自韩国的“智能搬砖钱包”，宣称能通过智能狗程序在各大交易所之间搬运以太坊、比特币等数字货币赚取差价，用户只需将资产存入钱包，每月即可获得10%至30%的高额返利。

所谓的“智能搬砖”只是幌子，PlusToken实质上是一个典型的庞氏骗局，其承诺的收益远超任何合法投资的合理水平，前期用户的“收益”完全来自后期用户投入的本金，项目还设置了阶梯式推广奖励制度，鼓励会员不断发展下线，形成了典型的传销结构。

“最多用户”背后的惊人数字

PlusToken在短短一年时间内迅速扩张,注册会员数量达到200余万人，层级关系多达3000余层，遍布中国、韩国、日本、新加坡等多个国家和地区，涉案金额折合人民币超过百亿元，其中包含大量以太坊、比特币等主流数字货币。

正因为用户基数庞大、涉案资金惊人，此案被称为币圈“第一资金盘”，其崩盘也让无数家庭血本无归。

江苏警方重拳出击

2019年6月,PlusToken钱包无法提现，核心团队失联，骗局正式崩塌，案发后，江苏盐城警方立案侦查，抽调精干警力辗转多省开展抓捕行动，先后将包括平台核心成员在内的多名主要犯罪嫌疑人抓捕归案，并依法追缴了大量涉案数字资产。

2020年,江苏省盐城市中级人民法院对PlusToken特大跨国网络传销案作出判决，主要犯罪嫌疑人因组织、领导传销活动罪被依法判处刑罚，这起轰动币圈的大案终于落下帷幕。

案件带给我们的警示

1. 警惕超高收益承诺：任何宣称“稳赚不赔”“月收益10%以上”的项目，几乎可以断定是骗局。

2. 数字货币不是法外之地：以虚拟货币为幌子的传销、非法集资活动同样构成犯罪，终将受到法律严惩。

3. 不要相信“拉人头”模式：依靠发展下线获取收益的模式具有传销的典型特征，务必远离。

4. 选择正规投资渠道：投资者应提高风险防范意识，切勿将资金交给来路不明的平台打理。

PlusToken案虽然已经画上句号,但类似的资金盘骗局仍可能换个“马甲”卷土重来，天上不会掉馅饼，高收益必然伴随高风险，甚至是精心设计的陷阱，广大投资者应时刻保持清醒头脑，捂好自己的钱袋子，切勿因一时贪念落入不法分子的圈套。

温馨提示：本文旨在揭露典型骗局案例、普及防骗知识，根据相关规定，虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，请广大群众自觉远离，谨防财产损失。